Zatrzymano 10 osób podejrzanych o wyłudzanie VAT i organizowanie nielegalnych loterii internetowych
Efektem działań śledczych było nie tylko zatrzymanie osób podejrzanych, ale także zabezpieczenie majątku o ogromnej wartości. Funkcjonariusze zabezpieczyli aż 51 luksusowych i sportowych samochodów takich marek jak Lamborghini, Mercedes, Rolls-Royce, Audi, BMW, Toyota czy Nissan. Łączna wartość tych pojazdów została oszacowana na około 38 milionów złotych.
Ponadto, śledczy ustalili posiadane przez podejrzanych nieruchomości, w tym działki budowlane, grunty, domy i mieszkania, których łączna wartość wynosi około 30 milionów złotych. Do tego Generalny Inspektor Informacji Finansowej dokonał blokady rachunków bankowych o łącznej kwocie 77 milionów złotych, obejmujących zarówno konta osób fizycznych, jak i spółek.
Zarzuty dla zatrzymanych
Osoby zatrzymane w związku z tą sprawą usłyszały zarzuty od prokuratorów Zachodniopomorskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz prania pieniędzy.
Śledztwo w tej sprawie jest nadal w toku, a działania CBŚP, KAS i PK, wspierane przez GIIF, mają na celu pełne rozbicie tej zorganizowanej grupy przestępczej i odzyskanie nielegalnie uzyskanych środków.
